Налоговые споры для физических лиц и адвокат по налоговым преступлениям, судебные и другие дела, юридическая помощь

Что нужно, чтобы начать работу?

Налоговое право является подотраслью финансового права РФ, регулирует налогообложение как систему: возникновение, изменение и прекращение обязательств по уплате фискальных платежей у субъектов общественных отношений. Им же регламентируется осуществление государственного контроля в этой сфере.

Органы ФНС периодически осуществляют проверки на предмет соблюдения режима уплаты сборов и правильности ведения документации. Чаще всего у лиц отсутствуют запрашиваемые документы, не предоставлена вовремя отчётность, коды ОКВЭД не соответствуют фактической деятельности и т. д. Налоговый инспектор вправе применить санкции за каждое из этих нарушений. Оказать помощь в этой ситуации способен юрист по налогам, который бесплатно может посоветовать, каким образом избежать штрафов.

Чем физическим лицам может помочь адвокат

Помощь юриста по налоговому праву включает в себя целый спектр услуг. Чтобы в дальнейшем не возникли споры с налоговыми органами по поводу недоимок или переплат, необходимо обратиться к юристу по налогам физических лиц еще до наступления периода оплаты налога.

К налогам физических лиц относятся НДФЛ, транспортный, земельный и налог на имущество. Поэтому необходима консультация юриста для каждой конкретной ситуации.

Экспресс-анализ ситуации – БЕСПЛАТНО.

НДФЛ

Он чаще всего оказывается в центре внимания – это налог на доходы физических лиц. Исчисляется в процентах от общего дохода, учитывая вычеты по расходам. Плательщиками налога могут оказаться как резиденты РФ, так и нерезиденты. Последние также должны будут уплатить НДФЛ в случае получения дохода на территории РФ.

Помощь юриста по налогам физических лиц в Москве может понадобится в ситуации, когда работнику по гражданско-правовому договору оплачивали командировку и теперь необходимо решить, уплачивать ли налоги с этих сумм. Ведь по такому вопросу складывается весьма неоднозначная практика.

Иные виды налогов на доходы

Юрист по налогам физических лиц может понадобиться даже в случае, когда правоотношения кажутся сугубо гражданскими. Например, в 2018 году Судебной коллегией по экономическим спорам было установлено, что суммы, которые начисляются гражданину на возмещение реального ущерба, не подлежат налогообложению НДФЛ. Но те суммы, которые перечисляются в качестве упущенной выгоды, отвечают понятию дохода по налоговому кодексу и подлежат обложению НДФЛ.

Также к особенностям можно отнести и такой факт, что налоговые органы не должны мотивировать отказ в предоставлении имущественного налогового вычета при совершении сделки по покупке жилья между лицами, являющимися взаимозависимыми. Когда квартиру покупают родственники, то сложно установить реальных характер сделки. Разобраться в неоднозначных ситуация возможно только обратившись к юристу по налогам физических лиц.

Как показывает практика, обратившись за помощью к опытному юристу по налогам физических лиц, можно сэкономить не только свои деньги и энергию, но и время.

Адвокаты по налогам физических лиц

Дигин Вадим Александрович

Адвокат, Управляющий партнер

Наличие гуманитарного (Московский государственный открытый университет: «Юриспруденция») и технического (Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище: «Инженер по криогенной технике») высших образований позволяют адвокату Дигину В.А. принимать нестандартные решения при ведении гражданских, арбитражных и уголовных дел. Дигин Вадим Александрович – эксперт в сфере гражданского, арбитражного и уголовного права. Стаж юридической практики: 25 лет.

8 905 791 27 37

Трофимов Владимир Николаевич

Старший партнер Доктор юридических наук, Академик РАЕН

Сотрудник окончил МГИМО, является доктором юридических наук. Один из основных правовых экспертов системы «Консультант-Плюс», Государственный советник РФ первого класса. Трофимов Владимир Николаевич специализируется на защите интеллектуальной собственности, деловой репутации, авторских прав, а также административных правонарушениях и защите работников от работодателей. Стаж юридической практики: 43 года.

Воротников Роман Эдуардович

Партнер Руководитель арбитражной и налоговой практики

Специалист имеет три высших образования («Юриспруденция», «Бухгалтерский учет и аудит», «Двигатели летательных аппаратов»), большой опыт работы в государственных структурах и 28 лет успешной юридической практики. Воротников Роман Эдуардович – эксперт в сфере арбитражного и корпоративного права. Сотрудник специализируется на арбитражных, корпоративных спорах, взыскании задолженностей, спорах в строительстве, услугах для юридических лиц.

Зверева Наталья Сергеевна

Партнер, Руководитель гражданско-правовой практики Почетный адвокат РФ

Сотрудник окончил Всесоюзный заочный юридический институт, является почетным адвокатом РФ. Зверева Наталья Сергеевна – эксперт в сфере споров со страховыми компаниями, трудовым спорам, взыскании убытков, гражданских делах, защите прав собственника, защите прав потребителя, наследственных делах. Зверева Наталья Сергеевна имеет большой опыт работы в прокуратуре и 47 лет юридической практики.

Макарова Галина Николаевна

Партнер, Руководитель уголовно-правовой практики. Почетный адвокат РФ

Сотрудник окончил Всесоюзный заочный юридический институт, является почетным адвокатом РФ и старшим советником юстиции. Макарова Галина Николаевна занимала руководящие должности в прокурорско-следственных подразделениях системы Прокуратуры СССР и РФ. Последняя должность перед переходом на работу в адвокатуру — Начальник Управления делами Московской городской прокуратуры. Сотрудник специализируется на уголовных делах и консультациях. Стаж юридической практики: 50 лет.

Фёдоров Александр Владимирович

Партнер, Руководитель практики правового взаимодействия

Имеет два высших образования: Современная гуманитарная академия г.Москва; Сибирская академия государственной службы при президенте РФ г.Новосибирск. . Эксперт в сфере гражданского права. Стаж юридической практики: 17 лет.

Адвокат Дигин Вадим Александрович

Сделайте первый шаг. Ответьте на несколько вопросов о вашем деле и получите бесплатную консультацию опытного адвоката.

Консультация юриста по налоговым вопросам

Налоговая консультация на Правовед.RU предоставляется в режиме онлайн и по телефону. При этом бесплатная юридическая помощь доступна жителям всей России, эксперты расскажут как вести себя при внезапных проверках, помогут заполнить декларацию, оформить налоговый вычет и проконсультируют по другим вопросам.

Подскажите пжл как это сделать и какие декларации подавить?

Мне нужно снизить налоговый вычет. Я продала квартиру в марте 22 года за 4,7 млн. Потом купила квартиру за 1,9 млн. Мне посоветовали сначала подать декларацию чтобы снизить на 1 млн. А потом ещё снизить на сумму расходов на новую квартиру (4,7-1 млн — 1,9 млн= 1,8 млн) и с суммы 1,8 уже платить налог. Подскажите пжл как это сделать и какие декларации подавить?

Вчера в 22:04, вопрос №3611125, Варварп, г. Санкт-Петербург

Могут ли возникнуть вопросы у ФНС?

Собираюсь купить машину за 6 млн.Могут ли возникнуть вопросы у ФНС ? Официальная за 20 тр

Сегодня в 02:54, вопрос №3610909, Петр, г. Новосибирск

Продаю жилье(дом), являеться единственным, в собственности менее 3х лет, после продажи буду брать иппотеку и покупать жилье, нужно ли платить налог?

Вчера в 22:14, вопрос №3611130, Дмитрий, г. Уссурийск

Как бы слетела переплата и начислены долги за 2018 и 2020 и пени на них

Как списать задолженность налоговой с ЕНС, особенно если вышел срок взыскания.

Я ИП, в госуслугах появилась непонятная задолженность по ИП. До этого не было на счете никаких долгов.

Начислены в сальдо взносы обязательные за ИП за 2018г и 2020 и пени на них.

Также в справке указано что по задолженности в размере 32 тысячи прошел срок на взыскание (это 2018г). Требования мне ранее никто не высылал по этому долгу.

Проблема в том, что у меня в январе 2017года была переплата по взносам в размере 30 тысяч и я несколько раз пыталась ее зачесть. подавала заявление в счет будущих платежей в 2018г.

Соответственно думала что долга нет. ( в кабинете не было долгов, зачлось, только переплата, платила все по расчетам налоговой)

Потом в 2019г снова увидела переплату- снова подала на зачет, ответа не было, мне сказали в конце года зачтется.

По итогу в сальдо я увидела:

1. Сумма долга общая в 95 тысяч

2. Переплата в размере 30 тысяч- подлежит списанию со счета, т.к. ей более 3х лет.

3. Недоимка в 32 тысячи на странице недоимки по которым истек срок взыскания, но включена в сумму долга

4. Недоимка судя по суммам за 2020 год (также висит в долге)

5. Отдельно пени, видимо на эти суммы, но не указано за какой срок.

ИП ранее было на УСН до конца 2020 года, с января 2021 перешла на НПД, соответственно все расчеты были в кабинете НПД и долгов не было.

Т.е. как бы слетела переплата и начислены долги за 2018 и 2020 и пени на них.

Что делать и куда обращаться?

По закону почитала, что на сальдо не должны отображаться долги по которым на 1 января 2023 истек срок взыскания.

А также не понимаю, как вернуть переплату и почему она слетела и пересчет задним числом осуществлен ( зачет переплаты подавала в 2019 в счет будущих платежей)

Вчера в 21:11, вопрос №3611055, Елена, г. Москва

И если у меня в собственности останется один объект первый — квартира

Здравствуйте. Имею 2 объекта недвижимости. Первый объект в собственности квартира с 2020г (по договору долевого строительства с 2018 года, без ипотеки). Второй объект доля в доме по наследству с 2021 года. Если я буду продавать второй объект недвижимости (долю в доме).. И если у меня в собственности останется один объект первый — квартира. Попаду ли я под минимальный срок владения недвижимостью 3 года, чтобы продать в последствии и квартиру без уплаты налога 13% при продаже.

Вчера в 20:11, вопрос №3611005, Дарья, г. Москва

Покупаем квартиру по сертификату, квартира стоит 3 500 000, а у нас просят все 3, 7 млн, говорят у них налог из-за

покупаем квартиру по сертификату, квартира стоит 3 500 000 , а у нас просят все 3,7 млн, говорят у них налог из-за того что квартира в собственности менее трех лет, и за эти 200к разницы они его погасят, как правильно?

Вчера в 18:04, вопрос №3610962, лия, г. Ростов-на-Дону

Скажите, пожалуйста, если я правильно понял, я не должен сдавать отчетность о движении денежных средств по

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, если я правильно понял, я не должен сдавать отчетность о движении денежных средств по иностранному счету, если у меня есть счета в иностранном банке в республике Беларусь и за отчетный период у меня сумма зачисленных денежных средств

Вчера в 12:30, вопрос №3610605, Антон, г. Москва

21 при сдаче отчетности в налоговую инспекцию?

Добрый день, подскажите пожалуйста, в старом справочнике кодов ОКВЭД у нас был 63.2, какой ему соответсвует код в новом ОКВЭД 2, и можно ли нам использовать код ОКВЭД 2 52.21 при сдаче отчетности в налоговую инспекцию?

Вчера в 11:04, вопрос №3610516, Ольга, г. Ярославль

Должны ли мы ему возвращать задаток

Добрый вечер. Было заключено соглашение о задатке на покупку квартиры. Покупатель отказался от сделки. Должны ли мы ему возвращать задаток

18 февраля, 19:23, вопрос №3610040, Елена, г. Москва

Какой налог потребуется уплатить при указанных цифрах?

Добрый день!

Собираюсь продать земельный участок с расположенным на нем жилым домом. Оба объекта зарегистрированы в ЕГРН.

Вопрос:

1) Можно/целесообразно ли сделать единый договор купли-продажи, где предметом будет именно пара связанных друг с другом объектом — земля и дом?

2) Если п.1 — да, то верно ли, что несмотря на то, что договор единый в нем необходимо указать цену каждого из объектов — отдельно земли и отдельно дома

3) Главный вопрос). Про налогообложение данной сделки). Если по п.2 — да, то как воспользоваться опцией по снижению налогооблагаемой базы при продаже недвижимости в размере 1млн в моем случае? Для удобства конкретные цифры: земля = 700 000руб, дом = 1 300 000руб. Какой налог потребуется уплатить при указанных цифрах?

18 февраля, 19:09, вопрос №3610074, Михаил Баранов, г. Москва

Речь про продажу жилого дома, собственность на который была получена 2 года назад (я сам этот дом построил и зарегистрировал; никаких документов/чеков, подтверждающих, что я его построил у меня нет)

Добрый день!

Верно ли, что при продаже имущества между ближайшими родственниками не получится снизить налогооблагаемую базу в размере 1 млн.руб? Речь про продажу жилого дома, собственность на который была получена 2 года назад (я сам этот дом построил и зарегистрировал; никаких документов/чеков, подтверждающих, что я его построил у меня нет).

PS,

Вариант с договором дарения мне известен, но он тут не подходит. Родственникам необходимо продать друг другу.

18 февраля, 18:04, вопрос №3610033, Михаил Баранов, г. Москва

Оставить заявку

Необоснованно высокий уровень налоговой нагрузки и запутанность российского налогового законодательства заставляют компании использовать сложные схемы оптимизации, которые становятся объектом пристального внимания со стороны контролирующих органов. В этой ситуации Вам следует заранее заручиться квалифицированной налоговой помощью адвоката. Юридическая компания Defence Solutions предлагает своим клиентам услуги адвоката по налоговым спорам в Москве.  Наши налоговые адвокаты – это специалисты высшей категории, которые не только знают тонкости отраслевого налогового законодательства, но и имеют большой опыт защиты своих клиентов в суде.

Российское законодательство предусматривает возможность наступления налоговой, административной и уголовной ответственности за правонарушения в налоговой сфере. Выявление налоговых правонарушений может осуществляться в ходе камеральной или выездной налоговой проверки, а также при осуществлении иных мероприятий налогового контроля. Квалифицированный адвокат по налоговому праву поможет Вашей компании подготовиться к проверке, обеспечит комплексное сопровождение на всех этапах налогового контроля, составит письменное возражение на акт налоговой проверки, поможет оспорить решение налоговых органов в Арбитражном суде.

Неблагоприятные для налогоплательщика решения контролирующих органов часто принимаются по результатам допроса свидетелей на основании ст.90 НК РФ. Налоговые инспекторы вправе вызвать на допрос не только руководителя и главного бухгалтера, но также любого фактического или бывшего сотрудника (от технического директора до кладовщика), а также инвестора, поставщика и покупателя компании. Участие налогового адвоката в допросе поможет минимизировать правовые риски и избежать провокаций со стороны проверяющего должностного лица.

Сотрудничество с техническими компаниями и использование незаконных схем минимизации налоговых платежей может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности руководителя и иных должностных лиц компании. Фактически уголовная ответственность начинается с минимальной суммы доначисления – 15 млн рублей за три финансовых года. Своевременная поддержка налогового юриста – адвоката позволит выбрать оптимальную стратегию защиты от обвинения в совершении налогового преступления.

Компания Defence Solutions также предлагает услуги налогового адвоката для физических лиц по спорам, связанным с налогообложением личного недвижимого имущества и транспортных средств.

Таким образом, юридическая компания Defence Solutions предлагает своим клиентам комплексные услуги адвокатов по налоговым делам в Москве, которые включают в себя:

• консультирование лучших налоговых адвокатов по любым вопросам налогового права;
• разрешение налоговых споров в порядке ведомственного контроля, а также судах всех инстанций;
• проведение налогового аудита для выявления и устранения наиболее серьезных ошибок и злоупотреблений;
• сопровождение адвоката при допросе в налоговой инспекции;
• поддержка адвоката по налоговым преступлениям на всех этапах следствия;
• представление интересов подзащитных лиц в суде.

Адвокаты по делам о налоговых преступлениях от компании Defence Solutions имеют высочайшую квалификацию и обширный опыт благоприятного для клиента разрешения дел. Если желаемый результат не получен в суде первой инстанции, мы готовы к обжалованию приговора вплоть до Верховного Суда РФ.

Наша поддержка незаменима в следующих ситуациях

Вы создали бизнес, но не знакомы с тонкостями налогового учета отрасли

Специалисты DS проведут комплексную экспертизу бизнеса, предложат оптимальный налоговый режим, составят учетную политику компании для целей налогообложения, а также будут обеспечивать дальнейшее сопровождение

Счета компании заблокированы, а Вас вызвали на допрос в инспекцию

Наши адвокаты оценят налоговые риски, быстро найдут верные пути взаимодействия с контролирующим органом, разрешат налоговое недопонимание, подготовят Вас к допросу и лично обеспечат его законность

В Компанию постоянно поступают требования от налоговых органов

Налоговые эксперты DS примут данное направление на себя по принципу отдал и забыл, помогут изменить структуру ведения дел, устранив причину, а также обеспечат комплексную налоговую поддержку юридического лица

Кейсы

Просто создали холдинг!

В компанию DEFENSE SOLUTIONS обратился клиент по созданию бизнеса с оптимальной структурой в плане налогообложения. В ходе работы были даны рекомендации по регистрации нескольких юридических лиц без взаимозависимых видов деятельности с соответствующими системами налогообложения. Как результат, у клиента был создан бизнес в виде холдинга, в котором компании функционируют по разным видам деятельности. Таким образом, одна из компаний вправе применять льготы по налогу на прибыль и страховым взносам, другое юридическое лицо, как субъект малого предпринимательства использует пониженные тарифы по страховым взносам, и третья компания применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы» и ставкой налога 6 %, которая является наиболее оптимальной при оказании услуг.

Ошибки налогового учета

В рамках консультации налогового учета сотрудниками DEFENSE SOLUTIONS был проведен анализ бухгалтерского и налогового учета клиента посредством получения копии базы программы 1С Бухгалтерия. Были выявлены ошибки и недочеты по отражению хозяйственных операций в бухгалтерском учете, а также по признанию расходов в целях налога на прибыль. Клиентом были получены рекомендации по ведению бухгалтерского и налогового учета, исправлению ошибок с разъяснениями и ссылками на регулирующие нормативные акты, на основании которых своевременно были внесены исправления в бухгалтерский учет, и корректная бухгалтерская отчетность была сдана в срок. Также была оказана помощь в подготовке корректировочной налоговой декларации с учетом правомерного применения расходов в целях налога на прибыль.

Нет полномочий, не давайте документы

Клиент получил требование, которое не позволяет идентифицировать запрашиваемые документы. Налоговые консультанты DEFENSE SOLUTIONS подготовили аргументированный отказ в предоставлении документов на требование инспекции. Налоговые органы вправе истребовать документы, которые касаются конкретной сделки. В требованиях налоговые инспекторы обязательно должны уточнять, какие конкретно документы, в каком количестве, и в рамках какой сделки должны быть представлены налогоплательщиком.

Решение по выездной проверке – это не приговор

В DEFENSE SOLUTIONS обратился клиент, в отношении которого была проведена выездная налоговая проверка, по результатам проверки было вынесено Решение с доначислением налогов в бюджет на сумму 53 млн. рублей. Основанием для привлечения к ответственности послужили выводы инспекции об отсутствии реальности хозяйственных операций с умышленным использованием подконтрольных «технических» контрагентов. Перед налоговыми юристами DEFENSE SOLUTIONS стояла задача доказать реальность сделок, отсутствие умышленных действий клиента, опровергнуть доводы налогового органа о подконтрольности контрагентов. Был произведен анализ документов по взаимоотношениям клиента со спорными контрагентами, а также материалов выездной налоговой проверки. На основании такого анализа специалисты DEFENSE SOLUTIONS подготовили позицию по оспариванию результатов выездной налоговой проверки, и как результат, в вышестоящий налоговый орган была направлена апелляционная жалоба.

Процесс всегда важен!

В DEFENSE SOLUTIONS обратился клиент, в отношении которого была проведена выездная налоговая проверка. Налоговыми юристами в ходе анализа всех стадий проведения проверки налоговым органом были выявлены процессуальные нарушения, допущенные при проведении выездной налоговой проверки. Сотрудниками DEFENSE SOLUTIONS была направлена апелляционная жалоба, по рассмотрению которой вышестоящий налоговый орган отменил вынесенное налоговой инспекцией Решение.

Запишитесь на консультацию!

В некоторые периоды они дают знать о себе больше, чем обычно. Например, конец месяца, квартала или года. Для физических лиц подобные сроки могут оказаться решающими в вопросах установления налоговой базы. В таких ситуациях невозможно обойтись без юриста по налогам физических лиц – опытного представителя Московского Юридического центра «Адвокат Дигин и партнеры».

Остались вопросы?

Адвокат, управляющий партнер, руководитель уголовно-правовой практики. Юридический стаж 21 год.

Герман Гейнц

Руководитель проектов, адвокат, юридический стаж 20 лет.

Дмитрий Ефремов

Вам требуется представление интересов в споре с налоговой

Налоговый адвокат с мощной поддержкой группы налогового сопровождения обеспечит комплексную защиту прав и интересов Вашей компании в арбитражных судах всех инстанций

В компании проводятся мероприятия налогового контроля, выемка, обыск

Налоговые адвокаты готовы оказать круглосуточную правовую и консультационную поддержку. Мы на месте обеспечим соблюдение и достойную реализацию Ваших прав

Вас обвиняют в совершении налогового преступления

Опытный налоговый адвокат обеспечит Вашу защиту на всех этапах уголовного судопроизводства от доследственной проверки до вступления приговора в законную силу

Вашим делом будут заниматься

Defense Solutions на постоянной основе оказывает услуги по налоговому консалтингу и оптимизации системы налогообложения. Круг выполняемых задач достаточно широк и разнообразен. Налоговая оптимизация также связана с понятием налогового планирования, когда на этапе принятия бизнес-решения возможно спланировать налоговые последствия, правильно выстроить бизнес-процессы и одновременно исключить риски. К сегодняшним рискам можно отнести риски «дробления» бизнеса, риски необоснованной налоговой выгоды при работе с контрагентами, которые расцениваются проверяющими в качестве фирм-однодневок. Также налоговое планирование предполагает подготовку пакета документов, который позволит снизить риски претензий налоговых органов, данный пакет документов включает внутренние политики, учетную политику, приказы и соответствующие распоряжения.

Налоговый консалтинг представляет собой набор юридических услуг, в число которых входит анализ хозяйственных операций, восстановление учета, формирование и аудит налоговой отчетности, оценка налоговых рисков, сопровождение выездных и камеральных налоговых проверок, представление интересов клиента в налоговых спорах.

Налоговые консультанты могут оказать единичные услуги, связанные с ответом на вопрос клиента, подготовить документы в налоговую инспекцию для снятия блокировки с расчетных счетов или обеспечить комплексное налоговое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности компании. Основные задачи налогового консультирования: законная оптимизация налогообложения, прогнозирование налоговых последствий совершаемых сделок, экспертиза качества налогового учета, предотвращение санкций за нарушение налогового законодательства.

Особое значение деятельность налоговых юристов приобретает при возникновении конфликтов между экономическим субъектом и фискальными органами. Консультанты участвуют в досудебном урегулировании налоговых споров посредством обжалования налоговых проверок в вышестоящие инстанции, подготавливают процессуальные документы для судебной защиты, осуществляют судебное представительство по спорам с налоговой инспекцией, диагностируют риски и помогают выходить из сложных налоговых споров с минимальными затратами.

НАЛОГОВЫЙ АУТСОРСИНГ

Специалисты DEFENSE SOLUTIONS, располагая многолетним опытом консультирования юридических лиц по вопросам налогообложения, предлагают своим клиентам следующие услуги:

В рамках данной услуги клиенту предоставляется подробная юридическая консультация по налогам и страховым взносам с целью выстраивания комплекса оптимизационных процедур, позволяющих легально снизить налоговую нагрузку. Предполагаемые меры налоговой оптимизации могут быть связаны с выбором фискального режима, детальной проработкой учетной политики, применением налоговых льгот, реструктуризацией и отсрочкой налоговых платежей, выводом имущественных активов в дочерний бизнес.

При осуществлении налогового планирования и оптимизации принципиальное значение имеет адекватное соотношение потенциальных выгод и рисков, поскольку установление налоговой нагрузки ниже среднеотраслевого уровня, сотрудничество с компаниями-однодневками и необоснованная аффилированность экономических субъектов влечет за собой проблемы с налоговыми органами. Услуги налогового консультанта группы DEFENSE SOLUTIONS позволят соблюсти меры необходимой осмотрительности при осуществлении налогового планирования и избежать ненужных проверок и вызовов на допрос в налоговую инспекцию.

Налоговый учет – это достаточно сложная процедура, связанная с обобщением информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль, НДС и другим видам налоговых платежей. Некоторые ошибки в налоговом учете приводят к занижению налоговой базы, и как следствие, взысканию штрафов и пеней за просрочку платежа, а также блокировке счета ИФНС до погашения задолженности налогоплательщика, предоставлении информации по налогам. Во избежание указанных проблем, рекомендуется своевременно получить консультацию по налогам у опытного специалиста.

Профессиональный налоговый консультант осуществит постановку налогового учета в организации, проверит учетные записи и налоговые регистры, оценит правильность расчета налоговой базы, постоянных и временных разниц, текущего налога на прибыль. Привлечение специалиста по налогам имеет особое значение в начале отчетных периодов, когда вступают в силу различные законодательные изменения, требующие корректировки порядка учета доходов и расходов компании в налоговом учете. Личный налоговый консультант от компании DEFENSE SOLUTIONS также поможет подготовиться к допросу генерального директора в налоговой инспекции и разработать оптимальную стратегию поведения при выездной налоговой проверке.

Одной из наиболее востребованных услуг в рамках налогового консалтинга является комплексная экспертиза бизнеса (налоговый аудит). По инициативе клиентов специалисты DEFENSE SOLUTIONS проводят анализ первичной документации компании с целью контроля доходов и расходов в налоговом учете, а также оценки правильности и своевременности расчета и уплаты обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

В ходе экспертизы юрист по налоговому праву может заблаговременно выявить ошибки в бухгалтерской и налоговой отчетности, спрогнозировать потенциальные доначисления, оценить налоговые риски при совершении сделок. По результатам налоговой экспертизы руководитель компании-клиента получает перечень обнаруженных нарушений с рекомендациями по их устранению. При обнаружении существенных ошибок или недостоверных сведений в сданной налоговой отчетности налоговый консультант поможет составить и сдать уточненную декларацию.

Одной из самых больших неприятностей для бизнеса является повышенное внимание со стороны налоговых органов: вызов в ИФНС, истребование дополнительных документов, блокировка счета налоговой, внезапное назначение выездной проверки и т.п. Непродуманные действия в такой ситуации приводят к значительным налоговым санкциям, потере финансовой устойчивости бизнеса, а в наиболее серьезных случаях – к возбуждению уголовного дела. Специалисты DEFENSE SOLUTIONS готовы оказать своим клиентам всестороннюю помощь в предотвращении и разрешении налоговых споров.

В случае получения из ИФНС письма с требованием разъяснить какую-либо хозяйственную операцию, представить на проверку документы или уплатить недостающие налоги, следует в установленные сроки подготовить ответ. Юрист по налоговым делам поможет грамотно ответить на требование инспекции, чтобы избежать дополнительных вопросов и внеплановых проверок. Вызов руководства компании на допрос в налоговом органе требует предварительной подготовки – специалист DEFENSE SOLUTIONS проинструктирует, как правильно общаться с налоговыми инспекторами.

Что делать, если заблокировали счета юридического лица? Обращайтесь в DEFENSE SOLUTIONS: мы разберемся в причинах блокировки и подготовим взвешенный ответ на требования налоговых органов. В случае назначения штрафа за несвоевременную сдачу отчетности или неуплату налогов также нужен налоговый юрист: руководствуясь ст.114 НК РФ, он может собрать доказательства смягчающих обстоятельств и значительно сократить налоговые санкции.

Эксперты DEFENSE SOLUTIONS осуществляют всестороннее сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок, консультируют руководство и ответственных сотрудников компании по вопросам предоставления информации в налоговую инспекцию, проводят правовую экспертизу составленных актов, а также помогают обжаловать налоговую проверку в вышестоящие налоговые органы или в суд. Наши адвокаты по налоговым спорам имеют широкий спектр компетенций и большой практический опыт в решении различных, в том числе достаточно сложных и запутанных дел. Если Вам необходим адвокат по налоговым преступлениям в Москве, компания DEFENSE SOLUTIONS также готова предоставить услуги по всесторонней защите ваших интересов в суде.

Компания DEFENSE SOLUTIONS предлагает своим клиентам услуги постоянного налогового сопровождения, которые включают в себя аутсорсинг налогового учета, экспертизу чистоты сделок и возможных налоговых последствий их совершения, любые консультации по налогам, составление налоговой отчетности, сопровождение налоговых проверок, ведение досудебных налоговых споров и представительство в суде.

Преимуществами компании DEFENSE SOLUTIONS являются:

• комплексные знания и высокая квалификация специалистов в области экономики, юриспруденции, бухгалтерского учета и всех аспектов налогообложения;
• обширный практический опыт в решении кейсов различного уровня сложности, в разных отраслях бизнеса;
• оказание налоговых консультационных услуг на разовой и долгосрочной основе;
• адекватные цены на услуги, позволяющие нашим клиентам сократить расходы компании за счет отказа от содержания штата бухгалтеров и внешнего налогового аудита в пользу налогового аутсорсинга;
• гибкие условия сотрудничества – пакеты услуг для начинающих и действующих организаций, для крупных компаний и субъектов малого бизнеса;
• ориентированность на предупреждение налоговых правонарушений на основе оптимизации налогового учета и мониторинга налоговых рисков;
• организация конструктивного сотрудничества всех участников налоговых правоотношений;
• соблюдение профессиональных стандартов предоставления услуг налогового консалтинга.

Итак, на современном этапе налоговый консалтинг является признанным международным стандартом налогового сопровождения юридических и физических лиц. Компания DEFENSE SOLUTIONS выступает в роли квалифицированного посредника между налоговым органом и налогоплательщиком, минимизирует налоговые риски своих клиентов, поддерживает их устойчивое развитие и процветание в долгосрочной перспективе.

Налоговый консалтинг позволяет:

• правильно выбрать систему налогообложения для подконтрольных организаций,
• грамотно выстроить группу компаний, заключать договоры таким образом, чтобы не вызывать претензий у банков и налоговых органов.
• структурировать крупные сделки и, в результате, существенно снизить их риски.
• спланировать развитие бизнеса и его масштабирование.

Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в защите своего бизнеса, ведь у нас работает более 20 профессиональных юристов, консультантов по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Мы гарантируем конфиденциальность, уважение и высокий уровень услуг. Ждем Вас в нашем офисе в Башне Федераций, чтобы в комфортной обстановке обсудить все нюансы Вашего вопроса и выработать наиболее эффективную стратегию взаимодействия.

Также Вы можете заказать у нас Налоговый аудит

Поможем решить вопросы

• Консультации по налоговым вопросам — сроки, суммы, имущество, налоговая база, льготы и многое другое
• Подготовка документации в налоговые органы
• Представление интересов доверителя в налоговых органах по возможным спорам
• Подготовка пакета документов в суд
• Представление интересов доверителя в суде и другое
• Досудебное урегулирование налоговых споров
• Диагностика налоговых рисков
• Сопровождение генеральных директоров, главных бухгалтеров и иных лиц в рамках вызовов в налоговую инспекцию
• Обжалование результатов налоговых проверок
• Сопровождение выездных налоговых проверок
• Возмещение НДС
• Возврат переплаты по налогам
• Налоговое планирование

Наши доверители

В Адвокатское Бюро в 2020 году обратился бывший генеральный директор коммерческой компании, который уже находился под следствием в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Наши защитники вступили в дело, выяснили, что указания в работе, наш клиент получал от учредителя, причем в императивной форме. Доказательством тому была переписка в электронной почте и мессенджерах. Мы дали соответствующие показания, к которым следователь изначально отнесся довольно критично. Однако по мере поступления новых доказательств и допроса свидетелей, наша позиция становилась все увереннее. Многие контрагенты показывали, что фактические переговоры вел учредитель компании, он же принимал решения, подтверждали это и большинство сотрудников внутри организации. В результате в отношении нашего клиента уголовное преследование было прекращено, а новым фигурантом стал учредитель компании.

Заплатите или уходите

В Адвокатском Бюро «Дефенс Солюшенс» на абонентском обслуживании находится компания, которая занимается строительными работами. Специфика деятельности сопряжена с постоянными рисками неуплаты налогов контрагентами, а также использованием ими схем уклонения от уплаты налогов. Налоговый орган систематически направляет в компанию требования о предоставлении документов, подтверждающих факты совершения сделок. Одновременно в УЭБ и ПК по Восточному округу города Москвы был зарегистрирован материал по факту неуплаты налогов в особо крупном размере. Ситуация для наших адвокатов стандартная, однако всегда очень трепетная для клиентов. Нас вызвали для дачи объяснений по 12 контрагентам. Сумма предполагаемых доначислений составила 48 млн. руб. Сотрудник ОБЭП со свойственным им напористостью и давлением настойчиво предложил директору уточнить налоговые обязательства и оплатить в бюджеты разных уровней указанную выше сумму, в противном случае угрожал привлечением к уголовной ответственности. Однако наш адвокат недвусмысленно дал понять, что в материалах проверки на сегодняшний день нет ровным счетом ничего, кроме предположений оперативного сотрудника. Так, не установлены факты невыполнения работ либо выполнение их иными силами, нет движения денежных средств, места выполнения работ не осмотрены, отсутствует первичная документация, представители контрагентов не опрошены – а это все по 12 компаниям огромная работа. Кроме этого, наш клиент стоит на учете в другом районе, в связи с чем, вопрос о возбуждении уголовного дела может решаться только с соблюдением правил территориальной подследственности. В результате, после того как мы покинули кабинет оперативного сотрудника, нас более не вызывали. Ситуация эта очень распространенная, пример этот достаточно типовой в нашей работе. Сотрудники полиции мыслят очень просто, зачем мы будем тратить время здесь, когда у нас еще 10 – 15 материалов в производстве, по которым директора придут без адвокатов и признают предъявленные требования.

Физические лица обязаны выплачивать налог на имущество (глава 32 НК РФ), а также налоги на доходы (глава 23 НК РФ).

Имущественные налоги
К имущественным налогам относятся следующие виды: транспортный, земельный и налог на имущество – земельные участки, дома, автомобили.
Ежегодно данные о необходимой уплате налога передаются в виде уведомления в личный кабинет налогоплательщика, где указывается сумма налога и характеристики имущества, на который он устанавливается.

Налог на доходы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 13% от суммы дохода. Налог с рабочего дохода отчисляет работодатель, а в некоторых случаях лицо начисляет и выплачивает налог самостоятельно: при продаже имущества, получения его в подарок от посторонних лиц. в подобных ситуациях заполняется декларация и по ней уплачивается налог.
Срок подачи декларации составляет до 30 апреля следующего года., а крайняя дата уплаты налога — 15 июля.

Несмотря на неполную дееспособность, несовершеннолетние обязаны уплачивать налог через своих законных представителей -родителя, опекуна и т.п.Малолетние лица, не достигшие возраста 14 лет, не заключают сделки самостоятельно, за них это делают законные представители (ст. 28 ГК РФ).Ограниченно дееспособные несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут совершать некоторые сделки самостоятельно или с согласия законных представителей (ст. 26 ГК РФ).
Законные представители несовершеннолетних детей, в собственности которых имеется налогооблагаемое имущество, управляют им, а также решают вопросы по уплате налогов.
Следовательно, физические лица, признаваемые плательщиками налогов на недвижимое имущество, обязаны выплачивать налоги на имущество, даже будучи несовершеннолетними.

Чем грозит неуплата имущественных налогов в законодательно установленный срок?
Неуплата налогов может повлечь несколько видов ответственности: налоговую, административную и уголовную.
Налоговая ответственность устанавливается нормой ст. 107 НК РФ, в данном случае к ответственности могут привлекаться юридические лица и обычные граждане в возрасте 16 лет. Налоговая ответственность состоит из начисления штрафа за неуплату налога.

За что может назначаться налоговая ответственность
Виды правонарушений, за которые назначается налоговая ответственность, указаны в нормах налогового законодательства. Это может быть:
• ИП или организация работает без постановки на учет в ИФНС;
• плательщик допустил серьезные нарушения правил исчисления доходов и расходов, объектов налогообложения;
• не предоставление в ИФНС сведений, необходимых для осуществления налогового контроля;
• полная или частичная неуплата налогов;
• нарушение требований закона об удержаниях из дохода;
• отказ в предоставлении документов или сведений о налогоплательщике. Это может быть как отказ в предоставлении документации, так и уклонение от подобного действия.

Административная ответственность за неуплату налогов
Данный вид ответственности предусмотрен только для должностных лиц организаций, которые обладают правомочиями распоряжения и управления имуществом, ведения отчетности.

Основными нарушениями, за которые назначается данный вид ответственности могут быть:
нарушение сроков постановки на учет в ИФНС. Должностные лица подвергаются административной ответственности по норме ст. 15.3 КоАП РФ, если организация не становится на налоговый учет в течение десяти дней с момента организации;нарушение сроков сдачи отчетности. В данном случае административную ответственность несет бухгалтер по норме ст. 15.5 КоАП РФ за не передачу декларации в ИФНС;
отказ предоставить документацию компании для проверки налоговой службе. Ответственность наступает за передачу документов с ошибочными данными и по истечению установленного срока.

Уголовная ответственность
Уголовная ответственность за неуплату налогов регламентируется нормами УК РФ: ст. 198 – уклонение физического лица; ст. 199 – уклонение юридического лица; ст. 199.1 – не перечисление удержаний в доход государства налоговым агентом. Ответственность может наступать для физических лиц с 16 лет.

Налоги — это то, что окружает нас каждый день.

Отзывы наших доверителей

ООО «Ротанг Компани» благодарит Вас за помощь в вопросе взыскания долга в размере 119 852,96 доллара США и 22 695,9 евро по иску к ООО «ТВИН&СЕРВИС» в Арбитражном суде Москвы (дело №А40-252078/2015-76-2096).

Генеральный директор Молоканова Н. В.

Руководство предприятия выражает Вам признательность за помощь в вопросе защиты прав и законных интересов ОАО «Племзавод «Пушкинский» в Арбитражном суде Московской области в процессе о банкротстве (дело №А41-21/2009).

Заместитель генерального директора Мальцев А. А.

Выражаю Вам признательность за согласие принять на себя нелегкую, но чрезвычайно важную миссию – донести до россиян идеи нашего избирательного блока «Отечество – Вся Россия».

Е. М. Примаков

Предприятие «Русский соболь» благодарит Вас и Вашу команду за консультации в вопросе оперативной регистрации права собственности РФ и права хозяйственного ведения на 167 объектов недвижимости.

Первый заместитель генерального директора Клементьев А. К.

Выражаю Вам признательность за участие в работе ЭФПС ФО «МФЧМКМ», задача которого заключается в создании условий для эффективного взаимодействия органов управления и представителей бизнеса 16 государств.

Президент В. Н. Хмарин

ООО «НУЭСК» выражает благодарность за оформление прав интеллектуальной собственности на автоматическое защитное устройство «АЗУ-60», а именно за юридическую помощь по заключению лицензионного договора.

Заместитель генерального директора Петров К. К.

Руководство компании благодарит Вас за помощь в ведении переговоров и подготовке договорно-правовой базы, связанной с передачей в аренду электросетевых ресурсов наших партнеров под управление ООО «НУЭК».

Генеральный директор О. Ю. Чистяков

ГУП «ЦНРПМ» благодарит Вас за сопровождение процесса подготовки документации для участия в конкурсе на генеральное проектирование по восстановлению исторического облика Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря.

Первый заместитель генерального директора Кузьмин Д. А.

Благодарим Вас за помощь в вопросе взыскания в Арбитражном суде страхового возмещения в размере 3 300 000 р., которое ОАО «Альфа Страхование» отказывалось нам выплачивать (дело № А40-206495/14 70-1660).

Заместитель директора Виноградов П. Н.

ООО «ПромСтройГрупп» благодарит Воротникова Р. Э. за помощь в вопросе взыскания в Арбитражном суде страхового возмещения в размере 8 300 000 р., которое ОАО «СГ Спасские ворота» отказалось нам выплачивать (дело №А-40-157526/2013).

Генеральный директор Филатов В. М.

Благодарим Вас за помощь в вопросе взыскания 21 000 000 р., которые нам не хотел возвращать Департамент имущества города Москвы по факту аннулирования итогов аукциона по заключению договора аренды здания (дело № А-40-205854/2014).

Генеральный директор Пронин П. М.

Благодарим Вас и Воротникова В.Э. за помощь по защите интересов нашей организации в Арбитражном суде Москвы по иску к ООО «Смоленская мануфактура» (дело №А40-250822/15) о взыскании долга по договору купли-продажи №136 от 27.05.2014 года.

Генеральный директор Вовк Т. В.

ОАО «РДМК» благодарит Вас и Сорокина Бориса за консультации в вопросах разработки концепции государственной поддержки, гарантий и контроля для частных инвесторов в сфере реставрации объектов культурного наследия «Зеленый коридор».

Генеральный директор Соловьев В. В.

МГК имени П. И. Чайковского благодарит Вас за помощь в ведении судебных дел и внесудебным урегулированием вопросов, касающихся процесса реставрации и реконструкции объектов Консерватории.

Начальник юридического отдела Третьяков Л. В.

ОАО ТМКБ «Союз» благодарит Вас за консультации в вопросах ведения судебных дел и при разрешении сложных процессов, которые наше предприятие реализует совместно с органами государственной власти.

Начальник юридической службы Ерастов Г. В.

ООО «ГлобалТранс» выражает Вам благодарность за консультации по вопросам транспортно-экспедиторской деятельности и взаимодействия с таможенными органами.

Генеральный директор Суханов Г. Г.

АО «БМТО МИНАТОМА» выражает Вам благодарность за консультации при разрешении нестандартных процессов, которые наша организация реализует совместно с органами государственной власти.

Координационный директор Сафронов А. А.

Благодарим вашу команду за многолетнюю защиту законных интересов наших доверителей при проведении налоговых проверок, в т. ч. с привлечением правоохранительных органов.

Директор департамента налогового и правового консалтинга Ю. А. Щербевок

ООО «АНБ-Проект» благодарит Вас и руководителя арбитражно-правовой практики Воротникова Р. Э. за подготовку документов и защиту законных интересов нашей организации в Арбитражном суде.

Генеральный директор Р. И. Лизунов