Практический семинар по арбитражу в налоговых спорах

Для кого предназначен семинар

главный бухгалтер, финансовый директор, бухгалтер, сотрудник ФЭС, специалистам по налогообложению, аудитор, налоговый консультант, налоговый юрист, руководитель организации

Все вопросы освещаются с учетом самых последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты, официальных комментариев (письма Минфина России, ФНС России) по состоянию на дату проведения семинара.

Настоящий семинар посвящен анализу наиболее актуальных вопросов практики применения мер налогового контроля и ведения налоговых споров в судах. В ходе семинара разбирается последняя судебная практика по налоговым спорам, даются практические рекомендации и анализируются типичные ошибки.

Цель семинара

  • рассмотреть все вопросы, связанные с проведением налоговых проверок в коммерческих организациях
  • проанализировать вступившие в действие нормативно-правовые акты
  • получить практические рекомендации, как защитить себя при проведении проверки
  • получить ответы на свои вопросы
  • повысить квалификацию и получить документы о повышении квалификации

Юристы, работающие в сфере налогового права и ведущие налоговые споры, налоговые адвокаты.

  • Щекин Денис Михайловичк.ю.н., старший партнер Юридической компании «Пепеляев Групп»
  • Зарипов Вадим Маратовичруководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп»
  • Цветков Игорь Васильевичд.ю.н., профессор, судья в отставке
  • Карпова Галина Алексеевнак.ю.н., судья Арбитражного суда г. Москвы
Дополнительный анализ:  Ооо макдоналдс бухгалтерская отчетность и финансовый анализ

Перед ФНС стоит задача восполнить потери бюджета из-за падения доходов, в связи с чем все налоговые органы активизируют свою работу по мобилизации налогов в бюджет. При этом практически любые управленческие решения, в результате которых организации снижают свою налоговую нагрузку, налоговые органы «автоматически» считают схемой ухода от налогов!

Бизнесу нужно противостоять этому, однако всё не так просто: увлечение всевозможными налоговыми схемами заканчивается, как правило, доначислением налогов, которые пытаются взыскивать даже с директоров.

Введённая в 2017 году статья  54.1  НК РФ, которая задумывалась законодателями в качестве ограничителя для налоговых органов, превратилась в некую «дубину», в связи с чем на семинаре автор рассматривает как саму статью  54.1  НК РФ, так и её оценку судами.

В связи с тем, что Верховный суд РФ де-факто признал существование в России признаков «прецедентного права», для обоснования своей позиции всем налогоплательщикам обязательно следует использовать судебно-арбитражную практику, тенденции которой проанализированы автором на основе большого количества знаковых и прецедентных решений судов по налоговым спорам.

Огромный проработанный автором материал поможет слушателям в дальнейшей практической работе снизить налоговые риски. Весь материал будет передан участникам семинара для дальнейшей работы, что позволит с использованием этих материалов, самостоятельно, на всех этапах, противостоять попыткам проверяющих нанести вред вашему бизнесу.

Почему стоит работать именно с нами?

  • Знаем внутреннюю «кухню» ИФНС
    Наши специалисты много лет проработали на ведущих должностях в налоговых органах, что позволяет нам видеть ситуацию глазами налоговиков и до последней запятой знать, как меры будет принимать налоговая инспекция, чтобы увеличить размер доначислений по итогам проверки, как будет затягивать сроки проверки и пр. И мы сумеем использовать любые проволочки и возражения налоговой инспекции в Вашу пользу, чтобы проверка прошла максимально гладко, с минимальными доначислениями и в срок.
  • Пользуемся заслуженным уважением у арбитражных судей
    Для судей важно, кто именно отстаивает интересы сторон, сталкивался ли специалист с подобными вопросами раньше или «плавает по верхам». Нередко такой субъективный фактор сильно влияет на исход дела. Мы очень гордимся тем, что при рассмотрении спорных и неоднозначных ситуаций судьи нередко прислушиваются к нашему мнению, что не раз позволяло нам вносить свой вклад в формирование положительной судебной практики по различным налоговым спорам при обжаловании решений налоговых органов (суд с налоговой).
  • Даем гарантии успеха
    Мы настолько уверены в своих силах, что Вы можете оплатить нашу работу уже после того, как будет достигнут результат.
  • Выигрываем дела различной сложности, обслуживая как небольшие фирмы, так и крупные компании
    Несмотря на то, что среди наших клиентов немало всемирно известных компаний, мы особенно гордимся победами, которые одержали в секторе малого бизнеса. Оказывая услуги по сопровождению налоговых проверок и обжалованию решений налоговых органов на высочайшем уровне, мы ценим каждого клиента, и одинаково ответственно подходим к делу, если нужно защитить и 50 тысяч, и 500 миллионов рублей.

И еще с нами просто приятно работать!

Наш опыт — Ваш успех в суде!

Почему не стоит заниматься налоговым арбитражем самостоятельно?

  • Оставайтесь в хороших отношениях с налоговой
    Наверняка Ваш бухгалтер часто общается с налоговой по рабочим вопросам и ему важно сохранить хорошие отношения с инспекцией. Поручая решение вопроса третьей стороне, Вы даете возможность Вашим штатным сотрудникам устраниться от возможного налогового спора.
  • Не переоценивайте своих сотрудниковУверены, Вашим сотрудникам есть, чем заняться помимо прохождения проверок и выяснения отношений с налоговыми органами. Мало того, что дополнительная нагрузка может сказаться на качестве их основной работы, в силу нехватки времени, а иногда и недостатка нужных знаний, Ваши сотрудники будут испытать стресс от взаимодействия с налоговыми органами и им требуется профессиональная поддержка.

    Между тем мы, оказывая Вам профессиональные услуги по сопровождению проверок и обжалованию решения налоговых органов, рискуем не только своей репутацией, но и своим доходом, поэтому очень мотивированы на успешный результат. Важно понимать, что налоговые юристы – это не просто юристы. Сопровождение выездных и налоговых проверок, налоговые споры требуют особых знаний и узкой специализации, т.к. природа спора и стратегия защиты строится на стыке экономической сути операций, налогового и арбитражно-процессуального права. Кроме того, чем многообразнее опыт налогового юриста – тем больше шансов на победу. Часто требуется и восстановление учета, чтобы подготовиться к прохождению проверки, либо помощь квалифицированных бухгалтеров, аудиторов и здесь мы располагаем необходимыми кадровыми ресурсами, чтобы успешно осуществлять подобные проекты.

Регистрация участников. Приветственный кофе.

Жалобы в ФНС. Статистика, позиции налоговой службы по наиболее распространенным ситуациям. Порядок обжалования, спорные ситуации про процедурам обжалования с налогоплательщиками

Роман ЯКУШЕВ начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России

Решения судов, которые изменят практику. О чем бессмысленно спорить с инспекторами в 2023 году, и наоборот: что успешно можно оспаривать

Галина АКЧУРИНА начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России

Единый налоговый счет. Что изменилось в процедуре уплаты налогов. Какие сложности возникают у плательщиков и как избежать споров и не потерять деньги

Надежда САМКОВА ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель курсов обучения налоговых консультантов

Споры по внутригрупповым займам. Период признания дохода при прощении долга, обоснованность процентов по займу, обоснованность процентов по кредитам, переданным в виде беспроцентных займов, переквалификация займов в инвестирование, скрытое распределение дивидендов

Алексей НЕСТЕРЕНКО управляющий партнер практики «Налоги и право», «ФБК Legal»

Тренды налоговой реконструкции. Какие изменения в работе налоговых органов произойдут в связи с разъяснениями ФНС (письмо от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450). Какие шаги нужно предпринять налогоплательщикам, чтобы отстоять свою позицию

Ирина ОРЛОВА-ПАНИНА управляющий партнер Orlova-Panina & Partners.
Отмечена рейтингами Право 300, КоммерсантЪ, Best Lawyers и International Tax Review среди ведущих специалистов по налоговым спорам и налоговому консультированию в России

Предпроверочный анализ. Побудительные налоговые мероприятия. Как оценить реальные риски назначения выездной проверки. Как себя вести в налоговом органе. Стоит ли добровольно доплачивать налоги. Судьба этих платежей и последствия такой уплаты

Виталий КРИЦКИЙ советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса

Лекторы моделируют ситуацию своими силами. Приглашают на роль инспектора и еще кого то из зала и проводят игру — комиссия. Попутно разбирая ошибки и давая рекомендации

Алексей АРТЮХ партнер юридической компании «TAXOLOGY»

Как избежать налоговых претензий при сокращении объемов или ликвидации бизнеса, закрытии направлений /реорганизация

Александр ГРИБАКОВ адвокат, председатель президиума коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры»

Как снизить риски для малого и среднего бизнеса. Как избежать налоговых споров по лимиту доходов по упрощенке, пониженному тарифу взносов (важность реестра МСП), сложности по АУСН в пилотных регионах

Владислав ДОНЧЕНКО партнер налоговой практики Юридическая компания «Лекс Альянс»

Первичка. Самые распространенные документы, которые анализируют инспекторы. какие ошибки в оформлении приведут к налоговому спору

Наталья ЕЖОВА советник государственной гражданской службы РФ

Требования от налоговой. Как анализировать. Как отвечать. Как снизить риски «неправильного» ответа на запросы

Дмитрий РЯХОВСКИЙ руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Института экономики и антикризисного управления, партнер по налоговой практике юридической фирмы

Как писать возражения на акт проверки, какие документы прикладывать. Как защищать свою позицию в налоговом оргене. Что именно и как оспаривать в апелляционной жалобе в вышестоящий орган. Стоит ли доводить дело до суда. Стоит ли идти на торг с налоговиками

Денис ЧЕРКАСОВ адвокат, партнер юрфирмы «Арбитраж.ру», руководит налоговой практикой

Медиация в налоговом споре. Есть ли она на самом деле? Насколько это эффективно и оправданно. Правда и мифы про налоговую медиацию

Владимир КИТСИНГ управляющий партнер, адвокат, АБ «Китсинг и партнеры»

* Состав программы и названия тем могут быть изменены по независящим от организаторов причинам

Документ по окончанию семинара

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038647 выдана Департаментом образования г. Москвы 21.08.2017 г.)

Сертификат ИПБР 40 ч (Свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России №А-0820/18 от 22.02.2018 г.).

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРА

  • Налоговые проверки с учётом последних изменений в НК РФ и современных налоговых реалий. Причины успешности налоговиков. Новые положения о налоговых злоупотреблениях. Алгоритм проверок по «проблемным поставщикам» и «дроблению бизнеса». Воронка возможностей налогоплательщика.
  • Аргументы и доказательства в налоговых спорах, которые применяли налогоплательщики и налоговые органы по отдельным категориям дел — обзор практики (доказывание реальности сделок, процедурные нарушения, деловая цель и пр.). Придерживать ли аргументы для суда?
  • Проверка завершена, что дальше? Анализируем акт налоговой проверки на предмет перспективности его обжалования. Какие промахи налоговиков помогут отменить его в дальнейшем.
  • Общие вопросы досудебного порядка урегулирования налогового спора. Почему важно знакомиться с материалами налоговой проверки. Подготовка возражений на акт налоговой проверки. Использование доказательств. Дополнительные мероприятия налогового контроля как способ добиться справедливости. Уточненные декларации – тоже возражения. Подача апелляционной жалобы на решение налогового органа. Использование интернет – сервиса «Решение по жалобам».
  • Судебная защита. Составление и подача заявления в суд. Обеспечительные меры. Особенности рассмотрения налоговых споров в суде: нюансы тактики и стратегии. Бремя доказывания и проактивная позиция. Представление новых доказательств. Экономическое основание сделки и добросовестность самого налогоплательщика.
  • Анализ последних тенденций судебно-арбитражной практики рассмотрения налоговых споров, представленных в тематических обзорах ФНС и Верховного Суда.

22 750 руб.

В стоимость входит: участие в семинаре, методическое пособие, дополнительные материалы к семинару, индивидуальные консультации, питание во время мероприятия (комплексные бизнес-ланчи, кофе-брейки).

Стоимость участия ОНЛАЙН: 15 925 руб.

АКЦИЯ 1+1 (2-ой участник БЕСПЛАТНО!), акция действует при оплате до 1 декабря 2022 года.

Количество мест в группе и по акциям ограничено.

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы со скидкой на период прохождения обучения.

Судебная практика

  • Доступ к дистанционному курсу повышения квалификации по теме “Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения” (40 ч);
  • Авторские методические материалы;
  • Комплект для записей (блокнот, ручка, пакет).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Иркутск, ул. Лермонтова 136/3 , конференц – зал компании «Бизнес-Технологии»Остановка транспорта: «Микрохирургия глаза»

Примеры документов

Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах

Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie.
Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.

Быстро отвечаем в WhatsApp!

Практический семинар по арбитражу в налоговых спорах

Быстро отвечаем в WhatsApp

Что необходимо сделать ДО налоговой проверки?

Основные принципы налоговой оптимизации.

4.1 В чём заключается деловая цель всех сделок и процедур?
4.2 Чем подтверждается реальность хозяйственных операций?
4.3 Существует ли взаимозависимость участников сделок и как она влияет на результаты этих сделок?
4.4 Договорные цены соответствуют уровню рыночных цен?
4.5 По каким критериям выбирается контрагент по сделке?

Практические примеры обоснования деловой цели.

11.1 Схемы ухода от страховых взносов и НДФЛ: самозанятые, перевод сотрудников в ИП на УСН, дарение, социальные выплаты, производственный кооператив.
11.2 Схемы ухода от НДС и налога на прибыль: «дробление бизнеса» с целью сохранения УСН, использование ИП на УСН.
11.3 Схемы ухода от НДС: имитация деятельности, перенос бизнеса в другую организацию, манипулирование ценами, реализация по заниженным ценам с последующей продажей по реальным рыночным ценам, прикрытие собственной деятельности посреднической, внесение имущества в уставный капитал с целью прикрытия реализации имущества, формальное применение налоговых льгот, замена аванса займом, использование «однодневок».
11.4 Схемы ухода от налога на прибыль: возложение на организацию расходов личного, использование соглашений об избежании двойного налогообложения, дробление основных средств, нематериальные расходы, вместо инвестирования – заём, цель – уменьшение налогооблагаемой прибыли на начисленные проценты, присоединение убыточной организации, прямые расходы оформляются в качестве косвенных расходов, искусственное создание убытков, вместо реконструкции – ремонт.

ФОТО С ПРЕДЫДУЩИХ СЕМИНАРОВ

Курс повышения квалификации, 18 академических часов

28 февраля – 1 марта 2023

Последний раз заказывали недавно

Семинар, 16 академических часов

Семинар, 18 академических часов

40 326
42 900

Семинар, 21 академических часов

Похожие курсы

Семинар, 8 академических часов

Вебинар, 6 академических часов

7 990
8 500

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

  • Современная практика налогового администрирования. Налоговый контроль: правовые принципы мероприятий налогового контроля, особенности проведения и оформления результатов камеральных и выездных проверок. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при проведении налоговых проверок. Анализ типичных процедурных нарушений, допускаемых налоговым органом, и оценка их правового значения.
  • Порядок истребования и предоставления документов. Обжалование требований налоговых органов о предоставлении документов. Составление сводных аналитических таблиц документов для налоговых органов. Допросы налоговыми органами должностных лиц компаний и дача пояснений по исчислении и уплате налогов. Проведение налоговыми органами экспертиз и привлечение оценщиков (в том числе для определения рыночных цен на товары, работы, услуги).
  • Защита прав налогоплательщиков при работе с актом проверки. Заявление переплат по налогам в возражениях на акт проверки. Предоставление дополнительных документов с возражениями на акт проверки. Заявление требования о дополнительных мероприятиях налогового контроля.
  • Рекомендации по защите прав налогоплательщика при проведении налоговых проверок. Порядок и перспективы обжалования действий налоговых органов во внесудебном порядке. Процедура обязательного досудебного обжалования решений налоговых органов.
  • Особенности расчета сроков на предоставление документов, выставление требования и взыскание налогов, а также сроков привлечения налогоплательщика к ответственности. Значение соблюдения сроков при проверке законности действий налоговых органов.
  • Особенности привлечения налогоплательщика к ответственности за налоговое правонарушение, начисления и оспаривания штрафов и пени. Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Судебно-арбитражная практика применения норм об ответственности за нарушения налогового законодательства.
  • Процессуальные особенности рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах. Применение АПК РФ при производстве дел о взыскании налогов и обжаловании действий и актов налоговых органов. Возмещение расходов на представителей и иных судебных расходов и их значение.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Особенности подготовки судебных документов по налоговым спорам. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров. Обжалование решений и требований по уплате налога. Получение обеспечительных мер и недопущение необоснованного взыскания налогов. Структурирование доводов налогоплательщика в заявлении в арбитражный суд, приложение документов и ссылки на судебную практику. Специфика подготовки к предварительному и основному судебному заседанию.
  • Методики эффективного предоставления в суде доказательств и работы с материалами дела. Убедительное выступление в судебном заседании. Предоставление пояснений в графическом виде. Специфика ведения налоговых споров в суде апелляционной и кассационной инстанции. Использование метода боковых судебных процессов и института вновь открывшихся обстоятельств.
  • Актуальные практические вопросы использования «прецедентной» судебной практики ВАС РФ при рассмотрении налоговых споров: механизмы эффективного использования «прецедентов» в судебном процессе, обратная сила «прецедентов» и др.
  • Анализ последней судебно-арбитражной практики рассмотрения налоговых споров.

Актуальные практические вопросы и судебная практика

Настоящий семинар посвящен анализу наиболее актуальных вопросов управления налоговыми рисками и практике применения мер налогового контроля. В ходе семинара разбирается последняя судебная практика по налоговым спорам, даются практические рекомендации и анализируются типичные ошибки.

РЕГЛАМЕНТ

  • ВНИМАНИЕ! Регистрация с 09:30 до 09:55
  • НАЧАЛО в 10:00
  • 10:00 – 11:30 ОБУЧЕНИЕ
  • 11:30 – 11:45 КОФЕ-БРЕЙК
  • 11:45 – 13:30 ОБУЧЕНИЕ
  • 13:30 – 14:30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
  • 14:30 – 16:00 ОБУЧЕНИЕ
  • 16:00 – 16:15 КОФЕ-БРЕЙК
  • 16:15 – 17:00 ОБУЧЕНИЕ
  • 17:00 – 17:30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

День второй

Что необходимо делать В ХОДЕ И ПОСЛЕ налоговой проверки?

Ужесточение налогового администрирования.

Все возражения с аргументацией, доводимые до налоговых органов, фактически являются уже практически текстом заявления в суд о признании незаконным принятого решения. Имея в виду, что суд – это всегда состязательность сторон, налогоплательщикам необходимо выстраивать стратегию и тактику своей активной защиты, раскрывая следующие аспекты:

  • Объяснение специфики деятельности налогоплательщика;
  • Объяснение масштабов деятельности налогоплательщика;
  • Политические аргументы (при наличии);
  • Экономические аргументы;
  • Правовые аргументы;
  • Анализ фактических обстоятельств;
  • «Прецеденты» из судебной практики;
  • Контраргументы в ответ на позицию налоговых органов (детальный анализ не только текста акта и решения, но всех последующих отзывов налогового органа, контррасчёт налоговых обязательств);
  • Каждая судебная инстанция (первая, апелляционная, кассационная) – как первый и последний, решающий бой, – ни на одной стадии нельзя расслабляться;
  • Только активная позиция налогоплательщика по отстаиванию своих интересов может привести к победе.

Доказательства в налоговых спорах.

Практический семинар по арбитражу в налоговых спорах

Медведев Александр Николаевич

Участник десятков арбитражных процессов (вплоть до Президиума Высшего арбитражного суда РФ 7 февраля 2012 г.), кандидат экономических наук (диссертация посвящена регулирующей функции налогов), аттестованный аудитор с 1994 года (единый аттестат с 2012 г.), член Палаты налоговых консультантов, консультант по налогам и сборам 1-й категории, в 2019 году награждён медалью «За заслуги в области аудита».

Награждён также дипломом Палаты налоговых консультантов России «За активное участие в становлении и развитии налогового консультирования», в 2016 году на аллее звёзд отеля «Angelo» в аэропорту «Кольцово» г.Екатеринбурга установлена именная Звезда «За выдающиеся достижения в обучении и развитии российского бизнес-сообщества» с вручением звезды ЦБО «ИнтеллектStar», за 25 лет провёл сотни семинаров и рабочих совещаний по налоговой тематике в 71 городе Российской Федерации, автор 66 книг и свыше 1000 журнальных и газетных статей (частично размещённых в СПС «КонсультантПлюс»). В последние годы регулярно публикуется в журнале «Бухгалтерский учёт» (учредитель – Минфин России, аккредитован ВАК Минобрнауки России).

Метод ведения

Анализ законодательства по выбранной тематике; практические примеры по обсуждаемой теме; разъяснения лектора по каждому вопросу программы; вопросы-ответы.

Регистрация

  • Щекин Д.М. – к.ю.н., старший партнер Юридической компании «Пепеляев Групп»;
  • Зарипов В.М. – руководитель аналитической службы Юридической компании «Пепеляев Групп»;
  • Цветков И.В. – д.ю.н., судья в отставке, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Карпова Г.А. – к.ю.н., судья Арбитражного суда г.Москвы и другие.

Программа

  • Вы изучите последние изменения в законодательстве по бухгалтерскому и налоговому учету в рамках темы семинара.
  • Проанализируете актуальные документы, письма, ответы Минфина и ФНС
  • Получите развернутые разъяснения и конкретные рекомендации по каждому вопросу программы.
  • Повысите Вашу квалификацию и получите ответы на Ваши вопросы по обсуждаемой теме.

АВТОР РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СОСТАВУЧАСТНИКОВ ОТ КОМПАНИИ

Практический семинар по арбитражу в налоговых спорах

Собственник

Практический семинар по арбитражу в налоговых спорах

Финансист

Практический семинар по арбитражу в налоговых спорах

Бухгалтер

Практический семинар по арбитражу в налоговых спорах

Юрист

В этом случае, эффективность применения полученных на семинаре знаний повысится в десятки раз!

Отзывы

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий