Андрей ковалев трансаэро

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего главного бухгалтера авиакомпании “Трансаэро” Андрея Ковалева по делу о пособничестве в растрате и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

“Ковалев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима”, – сказала пресс-секретарь суда.

Продолжение истории после рекламы

По версии обвинения, с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года он способствовал генеральному директору “Трансаэро” Александру Бурдину в хищении имущества предприятия на сумму свыше 560 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый, достоверно зная о наличии неисполненной обязанности налогоплательщика – ОАО “АК “Трансаэро” – по уплате налогов, имея умысел на сокрытие денежных средств, за счет которых возглавляемое ими общество имело возможность погасить недоимку по налогам свыше 84,5 млн рублей, совершил пособнические действия по сокрытию денежных средств организации.

В 2015 году “Трансаэро” оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании. В 2017 году “Трансаэро” признали банкротом.

Савёловский районный суд Москвы вынес решение в отношении бывшего главного бухгалтера авиакомпании «Трансаэро» Андрея Ковалёва, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В этом сюжетеСуд не принял признание вины управляющего «Трансаэро»4 декабря, 12:53«Аэрофлот» отсудил у «Трансаэро» 4,9 млн рублей3 сентября, 9:55

Дополнительный анализ:  Статистические отчеты для анализа бизнеса и ФОРМАСТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Ковалёва признали виновным в совершении преступлений сразу по нескольким уголовным статьям: ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199.2 («соучастие в присвоении, растрате и сокрытии имущества или денег организации»). Его приговорили к семи годам лишения свободы. Ковалёв также не сможет потом ещё два года занимать должности, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Прокуратура считает, что с декабря 2015 года по сентябрь 2017-го он помог гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину похитить имущество предприятия на сумму свыше 560 млн руб.

По версии следствия, Ковалёв точно знал, что у ОАО «АК „Трансаэро“» были неисполненные обязательства по уплате налогов. Но он специально сокрыл часть денег. И это были как раз те средства, за счёт которых можно было погасить недоимку на более чем 84,5 млн руб. Как результат, в 2015 году «Трансаэро» не смогло обслуживать долги на сумму больше 250 млрд руб.  Тогда компания попросила помощи у правительства. Тогда, как вариант спасения предприятия, предлагалось продать «Аэрофлоту» 75% плюс 1 акции  за 1 руб., но сделка так и не состоялась. В итоге, в октябре того же года Росавиация признала недействительный сертификат, которые разрешал компании совершать воздушные перевозки. В 2017 году предприятие признали банкротом по делу А56-75891/2015. Решение тогда вынес судья Владимир Мирошниченко из Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Бывшего главбуха авиакомпании “Трансаэро” приговорили к семи годам колонии

Андрей ковалев трансаэро

Самолеты авиакомпании “Трансаэро”

8 декабря 2020 г., AviaStat.ru – Савеловский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего главного бухгалтера авиакомпании “Трансаэро” Андрея Ковалева по делу о пособничестве в растрате и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, сообщили в пресс-службе суда. Об этом пишет ТАСС.

Другие сообщения в сюжете

7 декабря 2021 г.

16 сентября 2021 г.

3 сентября 2021 г.

1 июня 2021 г.

17 мая 2021 г.

  • Все новости
  • Аудитору
  • Работодателю
  • Всем
  • Аттестат главного бухгалтера

Экс-главбуха “Трансаэро” приговорили к семи годам колонии

Андрея Ковалева признали виновным в пособничестве в растрате 560 млн рублей.

“Ковалев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима”, – сказала пресс-секретарь суда.

Кроме того, обвиняемый, достоверно зная о наличии неисполненной обязанности налогоплательщика – ОАО “АК “Трансаэро” – по уплате налогов, имея умысел на сокрытие денежных средств, за счет которых возглавляемое ими общество имело возможность погасить недоимку по налогам свыше 84,5 млн рублей, совершил пособнические действия по сокрытию денежных средств организации.

Рекомендуйте новость коллегам

Комментировать
Обсудить на форуме

Горячие темы. Это обсуждают:

Отключить мобильную версию

Савеловский районный суд столицы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего главного бухгалтера авиакомпании «Трансаэро» Андрея Ковалева за пособничество в растрате денег перевозчика и сокрытие денежных средств. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Ковалеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщила пресс-секретарь суда.

По данным следствия, обвиняемый с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года способствовал генеральному директору данного общества в хищении путем присвоения и растраты имущества «Трансаэро» в размере свыше 560 млн руб., что повлекло невыплаты более 6 тыс. работников авиакомпании выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер работ.

Также следователи выяснили, что главный бухгалтер, зная о невыплаченных авиакомпанией налогах в размере 84,5 млн руб., помогал в сокрытии денег компании, за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам.

Ковалеву было предъявлено обвинение в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и пособничестве в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

В августе 2018 года Агентство «Москва» сообщало, что Мещанский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал заочно бывшего генерального директора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина, которому вменяются невыплата зарплат, растрата и злоупотребление полномочиями. Бурдин объявлен в международный розыск.

Авиакомпания «Трансаэро», получившая в начале 2015 года государственную поддержку, не смогла справиться с финансовыми трудностями и оказалась в предбанкротном состоянии. В сентябре 2017 года она была признана банкротом. Бурдин руководил «Трансаэро» с декабря 2015 года до сентября 2017 года.

Мосгорсуд на 2,5 года сократил срок в колонии бывшему главбуху “Трансаэро”

Андрей ковалев трансаэро

7 декабря 2021 г., AviaStat.ru –  Мосгорсуд сократил с семи лет до 4,5 года срок лишения свободы бывшему главному бухгалтеру “Трансаэро” Андрею Ковалеву по делу о хищении денег у авиакомпании, сообщили в пресс-службе суда. Об этом пишет Интерфакс.

Год назад, 8 декабря 2020 года Савеловский суд признал Ковалева виновным в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 – ч. 4 ст. 160 УК), а также сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 33 – ч. 2 ст. 199.2 УК).

Мосгорсуд переквалифицировал его действия и признал виновным только в пособничестве растрате. Апелляционная инстанция, исключила из приговора осуждение бывшего главбуха за пособничество в хищении 46 млн и более 32 млн рублей, а также снизила размер совершенного при его пособничестве хищения до 8 млн рублей, а общую установленную сумму хищений – до 469 млн рублей.

В части разрешения иска “Трансаэро” о возмещении ущерба приговор отменен и направлен в суд первой инстанции на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. В остальном приговор оставлен без изменения.

Следствие утверждало, что Ковалев помог гендиректору “Трансаэро” похитить деньги у компании, что повлекло невыплаты выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер работы более чем 6 тысячам сотрудников. По версии следствия, Ковалев, достоверно зная о наличии у компании неисполненной обязанности по уплате налогов, помог скрыть средства “Трансаэро”, за счет которых компания могла погасить недоимку по налогам.

В августе 2020 года бывший временный управляющий “Трансаэро” Михаил Котов был приговорен к 5,5 года колонии за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). Позднее Мосгорсуд счел, что он совершил другое преступление – неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК) и освободил его, назначив 1,5 года ограничения свободы.

По обвинению в хищении и невыплате зарплат в розыске с 2018 года находится бывший гендиректор “Трансаэро” Александр Бурдин.

Общую сумму предполагаемых махинаций в “Трансаэро” следствие оценивало на сумму свыше 1,3 млрд рублей

В 2015 году “Трансаэро” оказалась не в состоянии обслуживать долги, превысившие 250 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в декабре 2015 года по заявлению Сбербанка ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года она была признана банкротом.

23 марта 2021 г.

Экс-главный бухгалтер «Трансаэро» Андрей Ковалев стал новым фигурантом уголовного дела о хищении средств и имущества авиакомпании. Следствие считает, что он вступил в сговор с руководителями компании, которые проходят по делу. Ковалева, который до недавнего времени проходил по делу свидетелем, задержали в конце прошлой недели. Следствие обнаружило документы, которые выявили роль Ковалева в схемах по незаконному выводу денег и хищении имущества «Трансаэро». После допроса его отправили под домашний арест.

Согласно версии следствия, Андрей Ковалев действовал в сговоре с двумя другими подозреваемыми — бывшим арбитражным управляющим «Трансаэро» Михаилом Котовым и экс-гендиректором авиакомпании Александром Бурдиным.

Котов сейчас находится в СИЗО, Бурдин скрывается за пределами России, он арестован заочно и объявлен в международный розыск. Следователи не исключают, что в деле могут появиться и другие фигуранты.

Общий ущерб от действий подозреваемых оценивается по меньшей мере 1,7 млрд рублей. Это не окончательная сумма — еще не завершены экспертизы сделок на общую сумму 4 млрд рублей, поэтому общий размер ущерба может вырасти.

В октябре 2015 года авиакомпания прекратила полеты из-за больших долгов перед кредиторами. На тот момент она занимала второе место в России по пассажиропотоку. Иски к перевозчику предъявили крупнейшие кредиторы, а также «Аэрофлот», взявший на себя перевозку пассажиров «Трансаэро». В общей сложности долги компании на тот момент составляли 250 млрд рублей.

Тогда руководство «Трансаэро» начало переговоры с S7 о покупке контрольного пакета акций компании, что могло бы удержать ее на плаву, но сделка так и не состоялась.

В сентябре 2017 года «Трансаэро» признали банкротом. Суд запустил конкурсное производство на полгода. Позже его несколько раз продлевали. Последний раз — до марта 2019 года.

Основатели и руководители «Трансаэро» Ольга и Александр Плешаковы уехали из России еще в 2015 году, сразу после того, как авиакомпания прекратила полеты.

Ее гендиректор Александр Бурдин осенью 2017 года должен был занять пост гендиректора авиакомпании «ВИМ-Авиа», но как только он официально вступил в должность, «ВИМ-Авиа» повторила судьбу «Трансаэро».

В конце октября компания прекратила работу. В декабре в отношении ее руководства также было возбуждено уголовное дело о задержке зарплат сотрудникам. Однако они покинули страну и были объявлены в розыск.

В декабре «Трансаэро» подала иск к своей кипрской дочке Jeimbo Cyprus Limitedо о взыскании 1,3 млрд рублей. Суд рассмотрит его в феврале.

К делу «Трансаэро» приобщили бухгалтера

Как стало известно “Ъ”, появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро». Под домашний арест заключен бывший главный бухгалтер авиаперевозчика Андрей Ковалев. Следствие полагает, что он действовал в сговоре с уже находящимся в СИЗО бывшим арбитражным управляющим «Трансаэро» Михаилом Котовым и скрывающимся за границей экс-гендиректором авиакомпании Александром Бурдиным. Общий ущерб от их действий оценивается как минимум в 1,7 млрд руб., а по сделкам еще на 4 млрд руб. до сих пор проводятся экспертизы.

Андрей Ковалев был задержан в минувшую пятницу после проведенного у него дома обыска. По данным “Ъ”, во время этого мероприятия следствие нашло документальные подтверждения того, что находившийся до этого в статусе свидетеля господин Ковалев был задействован в криминальных схемах по выводу денег и имущества из авиакомпании «Трансаэро». В итоге бывшего главбуха доставили на допрос в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР), а на следующий день — в Мещанский райсуд Москвы. Там следователь ходатайствовал о заключении Андрея Ковалева под стражу, утверждая, что, оставаясь на свободе, тот может не только скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, но и согласовывать свои действия как со скрывающимися, так и с пока неустановленными фигурантами уголовного дела. Защита господина Ковалева против самой суровой меры пресечения, естественно, возражала, и суд, что бывает нечасто, встал на ее сторону. Судья Татьяна Изотова решила, что для подозреваемого Ковалева будет вполне достаточно и домашнего ареста, под который она его и отправила на два месяца.

Бывший главный бухгалтер «Трансаэро» стал уже третьим фигурантом начатого еще в апреле 2017 года расследования. Тогда оно было возбуждено ММСУТ СКР по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По версии следствия, с марта по октябрь 2016 года 6,8 тыс. работников авиакомпании не получили более 400 млн руб. Разбираясь в обстоятельствах этого преступления, СКР выявил в действиях топ-менеджмента авиакомпании еще и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине на тот момент авиакомпания, не смогла справиться с финансовыми трудностями и попросила о помощи правительство. В качестве одного из вариантов спасения компании рассматривалась покупка «Аэрофлотом» 75% плюс 1 акции «Трансаэро» за 1 руб., но сделка не состоялась. По итогам внеплановой проверки финансово-экономического состояния перевозчика Росавиация 26 октября аннулировала сертификат «Трансаэро», что окончательно привело к ее краху.

Первым следователи в августе 2018 года попытались задержать бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина. Однако дважды допрошенный по делу в качестве свидетеля бизнесмен успел уехать на лечение за границу, где находится до сих пор. В итоге заочно обвиненного Александра Бурдина объявили сначала в федеральный розыск, а затем и в международный.

В октябре прошлого года все тем же Мещанским судом в СИЗО был отправлен бывший арбитражный управляющий «Трансаэро» Михаил Котов, занимавший эту должность с декабря 2015-го по сентябрь 2017 года. Задержали его после допроса, на который господин Котов принес с собой две коробки документов, которые, как он полагал, доказывали его непричастность к хищениям. Но это ему не помогло.

Как полагают следователи ММСУТ СКР, Александр Бурдин, Михаил Котов и Андрей Ковалев, вступив в преступный сговор, в период с октября 2015-го по сентябрь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями, совершили ряд финансово-экономических сделок с целью хищения имущества «Трансаэро». В частности, в деле речь идет о продаже по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, в том числе обслуживавших территории аэропортов, и иномарок, использовавшихся руководителями «Трансаэро». Также следствие считает, что фигуранты дела слишком дорого арендовали склады, на которых хранились авиаоборудование, запчасти, а также те самые 113 автомобилей. Например, в ММСУТ полагают, что 8 млн руб. из выплаченных «Трансаэро» за хранение своего имущества компании «Олимп» оказались на счетах, подконтрольных обвиняемым.

Кроме того следователи считают, что Александр Бурдин и Михаил Котов могли быть причастны к уничтожению юридической базы документов «Трансаэро». Участвовал ли в этом господин Ковалев, следствие, по данным “Ъ”, сейчас и проверяет.

Отметим также, что вчера Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы банка ВТБ как конкурсного кредитора обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» на приостановку рассмотрения ходатайства кредитного учреждения о привлечении к субсидиарной ответственности на общую сумму около 249 млрд руб. ее бывших совладельцев и руководителей. Банк оспаривал определение суда от 26 апреля 2019 года, когда Арбитражный суд Санкт-Петербурга приостановил рассмотрение ходатайства ВТБ о привлечении к субсидиарной ответственности ее основных акционеров — Ольги и Александра Плешаковых, а также Татьяны Анодиной. Из материалов дела следует, что рассмотрение ходатайства приостановлено до вступления в силу судебных решений по обособленным спорам в рамках дела о банкротстве «Трансаэро», которые касаются сделок, заключенных экс-совладельцами и руководителями компании.

Бухгалтер “Трансаэро” сел надолго

Савеловский райсуд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного бухгалтера ОАО «Авиационная компания “Трансаэро”» Андрея Ковалева, который помог бывшему гендиректору растратить и похитить у проходящей процедуру банкротства фирмы 566 млн руб., предназначенных для выплаты выходного пособия сотрудникам и налогов государству. При этом главный обвиняемый, Александр Бурдин, успел скрыться вместе с деньгами за границу. К акционерам авиакомпании у следствия вообще не было претензий.

Как сообщили в Савеловском суде, господин Ковалев был признан виновным в пособничестве особо крупному хищению путем присвоения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и сокрытию денежных средств, за счет которых должно было производиться принудительное взыскание налогов и сборов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

За эти преступления главбух был приговорен к семи годам колонии общего режима с лишением права занимать административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях еще на два года после освобождения.

Гособвинение запрашивало для него десятилетний срок.

Как было установлено судом, в декабре 2015 года, вскоре после начатой процедуры банкротства «Трансаэро» ее гендиректор Бурдин решил похитить «имущество и средства компании». Главбух Ковалев зачем то взялся помогать начальнику: пообещал предоставить ему информацию об активах и счетах фирмы, а затем обеспечить «бухгалтерское сопровождение» запланированным махинациям.

Первым делом господин Бурдин, как было установлено Московским межрегиональным управлением Следственного комитета России (СКР), арендовал в Москве две автопарковки для 113 автомобилей авиакомпании, подлежащих реализации в рамках банкротства. За хранение автотранспорта «Трансаэро» заплатила 24 млн руб., после чего треть этой суммы была переведена в виде отката на счета принадлежащих господину Бурдину фирм-однодневок и обналичена им.

Через полгода все эти автомобили гендиректор продал за 47 млн руб.

Реальная рыночная стоимость автопарка была занижена им в два раза, но даже те деньги, которые удалось выручить, прошли «мимо кассы» «Трансаэро».

Суд установил, что всю сумму главбух Ковалев оформил в подотчет своему начальнику, а тот просто присвоил эти средства.

Организованное главным обвиняемым хранение остального имущества компании, как было установлено судом, привело к еще большим растратам. Для этих целей господин Бурдин арендовал в поселке Московский Люберецкого района Подмосковья (сейчас — Новая Москва) склады-ангары за 414 млн руб. «Хозяйственной необходимости в задействовании таких складских мощностей», как сказано в обвинительном заключении, на тот момент не было, поскольку все хранимое имущество стоило дешевле. Настойчивость же гендиректора в выборе складов предварительное следствие объяснило просто: вырученные от аренды деньги господин Бурдин и его приятель, владеющий ангарами в Московском, просто поделили пополам. Главбух Ковалев, не имеющий прямого корыстного интереса в махинации, помог партнерам правильно оформить сомнительный договор.

Летом 2017 года гендиректор Бурдин «проконсультировался» по финансовым вопросам в частной фирме, выставив своему работодателю счет на 46 млн руб. Как установило следствие, бесплатно гендиректор «Трансаэро» не захотел даже увольняться.

Покидая должность осенью 2017 года, Александр Бурдин выписал себе и членам своей команды вознаграждения на общую сумму 35 млн руб.

За эту премию подсудимый Ковалев, вероятно, и согласился выполнять все сомнительные поручения своего начальника, став в итоге соучастником хищений на общую сумму 566 млн руб. В СКР полагают, что из-за совершенных подельниками растрат 6 тыс. сотрудников обанкротившейся «Трансаэро» остались без положенных им по закону выходных пособий, среднемесячных заработков на период трудоустройства и компенсаций за разъездной характер работ.

В свою очередь, государство из-за совершенных финансовых афер не смогло получить причитающиеся ему долги «Трансаэро» по налогам и сборам в размере 95,7 млн руб. Как было установлено судом, еще в начале процедуры банкротства Межрегиональная инспекции №6, обслуживающая налогоплательщиков федерального уровня, зафиксировала эту цифру и поручила банку «ФК Открытие» списывать в счет недоимки все платежи, поступившие на счет «Трансаэро» в этом банке.

Как было установлено судом, зная об этой проблеме, господа Бурдин и Ковалев открыли «резервные» счета компании в Альфа-банке и Промсвязьбанке. На них и стали поступать деньги, вырученные «Трансаэро» от продажи ставшими ненужными компании авиационных запчастей.

Приход в объеме около 22 млн руб. был истрачен на аренду складов, консультации и проч.

Напомним, уголовное преследование руководителей «Трансаэро» началось весной 2017 года с уголовного дела о невыплате сотрудникам зарплаты и других положенных пособий (ч. 2 ст. 145.1). Весной 2018 года было возбудило еще одно дело — о растрате и превышении полномочий (ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ), инициатором которого стала один из акционеров авиакомпании, действующий руководитель Межгосударственного авиакомитета Татьяна Анодина. Затем оба дела были объединены в производстве ММСУТ, а обвиняемыми в итоге стали господа Бурдин, Ковалев и временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов. Господин Бурдин успел сбежать в Испанию и находится сейчас в международном розыске. Господин Котов в минувшем августе был приговорен Савеловским райсудом к пяти с половиной годам за злоупотребление полномочиями. Претензий к бывшим главным акционерам обанкротившейся авиакомпании Ольге и Александру Плешаковым у следствия нет. В настоящее время конкурсный кредитор «Трансаэро», банк ВТБ, пытается привлечь их к субсидиарной ответственности на общую сумму около 249 млрд руб. в Арбитраже Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Оцените статью
Аналитик-эксперт
Добавить комментарий